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  • Lavado de dinero Wikipedia, la enciclopedia libre

    El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, [1] legitimación de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueo de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema

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    En Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos en el Artículo 323 del Código Penal. Para el ordenamiento legal colombiano es tipificado desde el punto de vista de quien "adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen

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    ANEXO 1 EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL SERVICIO DE

    II.1.1.- LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO, GENERALES Y ESPECIALES. A) Descripción A los efectos del presente Pliego se establecen los dos tipos de limpieza que a continuación se relacionan a) Limpieza de Mantenimiento. Son las labores a realizar, de forma programada, en los cuadros de frecuencias mínimas.

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  • Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación

    Línea única de atención al ciudadano(57+1) 220 10 00 Línea Gratuita Nacional de Atención al Ciudadano 01-8000-114319 Centro de Fax (57+1) 324 50 00 AVENIDA EL DORADO No. 51-80 Bogotá Colombia, Código Postal 111321

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    En esta sección encontrará los formatos de lavado de activos remitidos por las empresas, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los participantes para llevar a cabo las operaciones de negociación, conforme con lo estipulado en la Resolución CREG 071 de 2015.

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    El lavado de activos, también denominado lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales, constituye uno de los fenómenos ilícitos más graves que puede afectar al sistema financiero, y en nuestro caso particular, la industria aseguradora; sin dejar de mencionar a la economía y a la seguridad nacional.

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